建網絡賭博平臺，用比特幣分紅

臺州椒江：對肖某等46名涉案人提起公訴

范躍紅 陳露 項衛兵

田粟/漫畫

8月10日，浙江省臺州市椒江區檢察院依法以涉嫌開設賭場罪對肖某等45名被告人提起公訴，涉嫌窩藏罪的劉某也同時被訴。據悉，這是臺州史上涉案金額最大的一起網絡賭博案件，僅非法獲利就達11億余元。

從青年企業家到犯罪團伙首腦

2017年9月，臺州公安機關在網上巡查發現一個名為“新版捕魚”的網絡棋牌游戲網站，里面有“牛?！薄鞍偌覙贰薄罢ń鸹ā薄岸返刂鳌钡扔螒颍N類繁多，人氣非常旺。平臺每天都公布購買游戲幣的前50名玩家排行榜，能進入排行榜意味著他們每日購買的游戲幣達50萬元以上。這么巨大的金額引起了網警的深入追蹤，而后發現該平臺確有涉賭行為。經過偵查，公安機關破獲了這起組織架構嚴密、涉案金額巨大、人員眾多，而且是通過比特幣洗錢和投資的新型網絡賭博案，引起社會廣泛關注。

檢察機關審查查明，該“新版捕魚”網絡棋牌游戲平臺來自四川成都的一家科技公司，公司法定代表人肖某就是該網絡賭博犯罪團伙的核心人物。39歲的肖某2009年開始經營公司，有豐富的經營經驗，是當地小有名氣的青年企業家。由于近年來生意不好做，他便心生歪念，伙同他人開設多個賭博游戲平臺。

肖某伙同蔡某最先開設的“玖發棋牌”賭博游戲平臺自2015年上線后，每日在線參賭人數很多，收益非?？捎^。在利益的驅使下，肖某又與何某、屈某合作，以經營正規業務為幌子，陸續開設“新版捕魚”“大魚棋牌”兩個賭博游戲平臺。上述三個賭博游戲平臺參賭人員遍布全國。為逃避監管，同時也為了減少被其他同行攻擊的幾率，這些游戲平臺每隔三四個月就會更名，其中一個平臺一年多時間里從起初的“快樂799”“大眾棋牌”“澳門娛樂場”，最終更名為“新版捕魚”，直至案發。

整個游戲平臺組織架構嚴密，包括公司主管、技術團隊、商務團隊、客服團隊、銀商等多類人員。各類人員分工明確，根據重要性和分工獲得工資或分紅。肖某負責技術研發團隊，指派尹某等人組成技術團隊。除此之外，他每天都要聽取游戲的數據匯報，包括在線人數、回收率、銷售幣數等，以便準確掌握平臺盈利情況。三個平臺都有專人負責商務團隊，即出售游戲幣。商務團隊負責人則招募多人發展商務團隊，組織銀商和銀商之間、銀商與玩家之間進行游戲幣與人民幣的交易。

三個平臺前期的非法獲利以現金方式進行分成，2016年5月以后，因網上賭博的流動資金巨大，為規避金融部門監管，犯罪團伙以購買比特幣進行利益分成。

十賭九輸，網絡賭博全是套路

據辦案人員介紹，玩家進入該游戲平臺后，平臺會先收取一部分座位費，“炸金花”“牛?！钡炔┺念愑螒蚴峭婕抑g對賭，還有些游戲是直接和平臺對賭，輸贏直接和平臺掛鉤，通過平臺技術控制，可以讓玩家輸多贏少。為讓玩家不至于輸太多而離開游戲，平臺技術人員通過游戲幣的消耗數值控制輸贏率，當有人贏的較多，就會讓他輸錢；當有人輸錢較多，就讓他贏點錢，令其欲罷不能。這樣既能留住賭徒，平臺也可以持續獲利。由于網站后臺人為操作控制輸贏率，參與網絡棋牌游戲的幾乎沒有一個人能真正贏利。

當然，也有真正贏利的，那就是開設這些賭博平臺的肖某等莊家。今年1月8日，案件移送至椒江區檢察院審查起訴。辦案檢察官對肖某個人情況進行深入審查，發現他名下還有20多家注冊公司，多為空頭公司，既用來掩飾自己的身份，又能一定程度上為資金流轉和洗錢鋪路。肖某一夜暴富后，大肆揮霍，用非法所得購買多輛豪車、別墅等。不僅如此，肖某還是個非常有投資頭腦的人，他將非法獲利投資房產、股票、理財產品等，并網上購買近5000臺“挖礦機”繼續挖比特幣，達到資產增值的目的。案發后，肖某比特幣核心錢包中仍留有非法所得的32580個比特幣，市值達6.97億元。

追捕、追查、慎訴，檢察官開展長線作戰

面對55冊案卷，臺州市椒江區檢察院承辦檢察官仔細審查，圍繞追捕、追查、慎訴開展長線作戰。在審查案卷中，檢察官發現該案的核心人物肖某在公安偵查階段已被取保候審，根據案情肖某并不符合取保條件，決定對他采取逮捕措施。為了能夠順利將肖某依法逮捕，公訴部門承辦檢察官和偵監部門通力合作、周密部署，成功將躲藏在劉某處的肖某逮捕。

因為這起案件人員構成復雜，承辦檢察官通過繪制人物脈絡圖，分析梳理人員層次，理清人物結構關系，以便更好地區分每個人在案件中起到的作用，對日后法庭定罪量刑起到至關重要的作用。另外，由于該案涉及資金往來賬目繁多，光銀行就涉及十余家，各類銀行賬戶不下五百個，核對計算各類銀行流水賬、摸清資金的來龍去脈，尤其后期犯罪團伙使用比特幣分成，虛擬貨幣和人民幣之間轉換后的去向必須一一查清。

針對涉案金額不清、涉案人員分成不明、非法獲利去向不明等部分辦案瑕疵，檢察官兩次退查，引導公安機關補充偵查，至7月底，公安機關根據案情完成補證23冊。其間，為更好地落實寬嚴相濟的刑事政策，檢察官對其中犯罪情節輕微的4名銀商作相對不起訴處理，其余45人均以涉嫌開設賭場罪提起公訴。而劉某明知肖某是犯罪的人而為他提供隱藏住所，幫助他逃匿，也被檢察機關以涉嫌窩藏罪提起公訴。

“涉案人員遠不止這些，因案件牽涉線下客服、銀商眾多，還有50多人另案處理，待公安機關查清各自涉案金額后，將陸續移送起訴?！背修k檢察官介紹。8月10日，該案78冊案卷已全部裝箱移送至椒江區法院，法院將擇日開庭審理。